投顾机构众源新材关于续聘会计师事务所的公告

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证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2018-009

  安徽众源新材料股份有限公司

  关于续聘会计师事务所投顾机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、投顾机构误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会审议情况

  安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“众源新材”)于 2018年 4 月 13 日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事宜公告如下:

  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好的完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司的财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作,有利于公司内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性,同投顾机构意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018年度财务报告及内部控制进行审计。

  二、 独立董事意见

  公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事项发表独立意见如下:经核查,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,较好地履行其责任和义务。公司独立董

  事一致同意聘请其为公司 2018 年度审计机构,该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  (一)第三届董事会第六次会议决议;

  (二)独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  安徽众源新材料股份有限公司董事会

  2018年 4月 16日
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